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      1. 定期公告

        西寧特殊鋼股份有限公司八屆十四次監事會決議公告

        證券代碼:600117       證券簡稱:西寧特鋼      編號:臨2021-031

         

         

        西寧特殊鋼股份有限公司

        八屆十四次監事會決議公告

         

        本公司及事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

        一、監事會會議召開情況

        西寧特殊鋼股份有限公司八屆十四次監事會會議通知于2021年7月13日以書面(郵件)方式向各位監事發出,會議如期于2021年7月23日在公司辦公樓101會議室召開,會議應到監事3名,實到監事3名。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,所做出的決議合法有效。

        二、監事會會議審議情況

        經與會監事審議和表決,通過了以下議案:

        (一)審議通過了《關于聘請2021年度財務、內部控制審計機構的議案》。

        會議同意,聘請大華會計師事務所為公司2021年度財務、內部控制審計機構,期限一年,審計費用145萬元(稅前)。

        表決結果:3票同意,0票棄權,0票反對。

        具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》(臨2021-027號)。

        上述議案尚需提交公司股東大會審議。

        特此公告。

        西寧特殊鋼股份有限公司監事會

        2021年7月23日


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